Изменяется пороговая сумма для операций обязательного контроля, РосФинМониторинг наделяется еще большими полномочиями.

•  Повышен суммовой порог обязательного контроля с 600 тыс до 1 млн.

Это касается основной массы контролируемых операций, например, снятие/внесение наличных на счет компании, наличные валютообменные операции, лизинговые платежи и пр.

•  Операции с недвижимостью будут контролироваться от 5 млн рублей (ранее было 3 млн).
•  РосФинМониторинг теперь по своей воле может сам придумывать новые виды обязательного контроля без внесения правок в 115-ФЗ.

Новый вид обязательного контроля может действовать максимум 2 года.

Данная норма  дает практически неограниченные права РосФинмониторингу в части установления новых видов обязательного контроля.

• Риэлторы и иные организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут обязаны сообщать в РосФинМониторинг:

✔️ сведения об операциях с наличными или безналичными средствами по сделкам с недвижимым имуществом на суммы от 5 млн рублей.

✔️ сведения об операциях некоммерческих организаций независимо от суммы (за исключением таких видов НКО как органы гос власти, гос корпорации, потребительские кооперативы, школы, дет сады, ТСЖ, СНТ, ТПП).

✔️ сведения об операциях резидентов Ирана и КНДР на сумму более 1 млн руб.

✔️  сведения об операциях лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового поражения (перечни таких лиц доводит РосФинМониторинг).

Поправки вступают в силу в день официального опубликования закона. В общем, ждем новую редакцию 115-ФЗ уже через 1-2 недели.

Обо всех изменениям в законодательстве читайте на нашей страничке в соц.сети Вконтакте 

Заказать обратный звонок